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3篇文章解读《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》

此前,我们已经通过3篇文章解读《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,本次带来的是最后1篇,其中“涉案财物的控…

此前,我们已经通过3篇文章解读《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,本次带来的是最后1篇,其中“涉案财物的控制和处置”一章是新增章节,也是这类案件中的被害人长期以来最为关注的问题,值得关注!

第六章 涉案财物的控制和处置

2013年9月1日,最高院、最高检、公安部联合发布了《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》(公通字[2013]30号 以下简称《查封、冻结规定》)。本次新规在“总则”第2条明确提出“查证犯罪与挽回损失并重”。

因此,“涉案财物的控制和处置”一章正是在这一背景下增加的,并且吸纳了《查封、冻结规定》中的一些内容。

第四十六条查封、扣押、冻结以及处置涉案财物,应当依照法律规定的条件和程序进行。除法律法规和规范性文件另有规定以外,公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产,严格区分企业法人财产与股东个人财产,严格区分犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产,不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结,并注意保护利害关系人的合法权益。 对涉众型经济犯罪案件,需要追缴、返还涉案财物的,应当坚持统一资产处置原则。公安机关移送审查起诉时,应当将有关涉案财物及其清单随案移送人民检察院。人民检察院提起公诉时,应当将有关涉案财物及其清单一并移送受理案件的人民法院,并提出处理意见。

1、所谓“涉案财物”是指:犯罪所得及其孳息;用于实施犯罪行为的工具;其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。

2、本条第1款沿用《查封、冻结规定》第3条的相关内容,并新增3个“严格区分”、4个“不得”,目的在于进一步强调涉案财物的范围。

3、本次新规中,前面已经就涉众型经济犯罪的管辖、立案都有针对性规定,本条款就涉众型经济犯罪后期如何挽回损失也作出了原则性规定,即统一资产处置原则,不得提前对部分被害人、投资人作出返还。公、检两机关分别在移送审查起诉、提起公诉的时间节点,需要将涉案财物及清单移交下一阶段的主办机关。

第四十七条对依照有关规定可以分割的土地、房屋等涉案不动产,应当只对与案件有关的部分进行查封。 对不可分割的土地、房屋等涉案不动产或者车辆、船舶、航空器以及大型机器、设备等特定动产,可以查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人提供的与涉案金额相当的其他财物。犯罪嫌疑人不能提供的,可以予以整体查封。 冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。

本条能够体现上述提及的“不得超范围、超数额查封不动产”的要求。

1、可分割的不动产,应只查封案件相关部分。

2、对不可分割的不动产及特定动产的查封,当事人如果可以提供与涉案金额相当的其他财物的话,不必查封不动产、特定动产。反之,才可予以整体查封。

第四十八条对自动投案时主动提交的涉案财物和权属证书等,公安机关可以先行接收,如实登记并出具接收财物凭证,根据立案和侦查情况决定是否查封、扣押、冻结。

当事人投案时候提交的涉案财物清单,需要公安机关查证是否属于应当采取查扣冻措施的范围。

第四十九条已被依法查封、冻结的涉案财物,公安机关不得重复查封、冻结,但是可以轮候查封、冻结。 已被人民法院采取民事财产保全措施的涉案财物,依照前款规定办理。

本条规定沿用了《查封、冻结规定》第43条规定的操作模式,在刑事诉讼中引入了“轮候查封”的概念。

第五十条对不宜查封、扣押、冻结的经营性涉案财物,在保证侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并采取必要的保值保管措施,以减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。必要时,可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管。

本次新规第5条明确提出“注重保障正常的生产经营活动顺利进行”,本条能够明确体现出这一精神。

第五十一条对查封、扣押、冻结的涉案财物及其孳息,以及作为证据使用的实物,公安机关应当如实登记,妥善保管,随案移送,并与人民检察院及时交接,变更法律手续。 在查封、扣押、冻结涉案财物时,应当收集、固定与涉案财物来源、权属、性质等有关的证据材料并随案移送。对不宜移送或者依法不移送的实物,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。

本条沿用了《查封、冻结规定》第36条的相关规定,公安机关在诉讼终结前不可以处置控制的财物,因此在案件进行到下一阶段时候,需要将控制的财物或者清单一并移送至下阶段的承办机关。

第五十二条涉嫌犯罪事实查证属实后,对有证据证明权属关系明确的被害人合法财产及其孳息,及时返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常进行的,可以在登记、拍照或者录像、估价后,经县级以上公安机关负责人批准,开具发还清单,在诉讼程序终结之前返还被害人。办案人员应当在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。

具有下列情形之一的,不得在诉讼程序终结之前返还:

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(一)涉嫌犯罪事实尚未查清的;

(二)涉案财物及其孳息的权属关系不明确或者存在争议的;

(三)案件需要变更管辖的;

(四)可能损害其他被害人或者利害关系人利益的;

(五)可能影响诉讼程序正常进行的;

(六)其他不宜返还的。

公安机关查封、扣押的如果有与案件无关或者其他被害人的合法财产的,需要在诉讼终结前返还,旧版《关于办理经济犯罪若干规定》第26条及《查封、扣押规定》第3条第3款对此也都有一些原则性规定。

本条在以上基础上更加细化了相关程序。对发还前提、发还程序及不得发还的情形作出了更加细致的规定,律师以后在办理案件中,如果发现提前返还的程序有瑕疵,可以据此提出法律意见。

第五十三条有下列情形之一的,除依照有关法律法规和规范性文件另行处理的以外,应当立即解除对涉案财物的查封、扣押、冻结措施,并及时返还有关当事人:

(一)公安机关决定撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的;

(二)人民检察院通知撤销案件或者作出不起诉决定的;

(三)人民法院作出生效判决、裁定应当返还的。

本条规定的是诉讼终结后,涉案财物返还有关当事人的规定。诉讼终结情形具体为公检法三机关在各自阶段可以作出的终结性决定。

第五十四条犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,应当予以追缴或者责令退赔。

发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于清偿债务、转让或者设定其他权利负担,具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:

(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;

(二)他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的;

(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的;

(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。

他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益,通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

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本条规定的是在原则上,经济犯罪中违法所得的一切财物和孳息,都应被追缴或退赔。并详细列举了转移、隐匿赃款的行为类型,概括了其本质要求——“他人的恶意性”,并且指出他人的这一行为有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

律师作为被害人的诉讼代理人的,往往以帮助客户挽回经济损失为目的,在实际办案过程中需要关注被控方有无转移资产、资产异常的行为,以免诉讼打赢了,但是损失无法弥补。

第五十五条具有下列情形之一,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财物的,经县级以上公安机关负责人批准,公安机关应当出具没收违法所得意见书,连同相关证据材料一并移送同级人民检察院:

(一)重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件,犯罪嫌疑人逃匿,在通缉一年后不能到案的;

(二)犯罪嫌疑人死亡的;

(三)涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销,直接负责的主管人员和其他直接责任人员逃匿、死亡,导致案件无法适用普通刑事诉讼程序审理的。

犯罪嫌疑人死亡,现有证据证明其存在违法所得及其他涉案财物应当予以没收的,公安机关可以继续调查,并依法进行查封、扣押、冻结。

本条规定的是公安机关没收违法所得的情况,也是结合2017年1月5日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》作出的针对性规定。

“没收违法所得”程序中,可能出现没收的财产包括其他被害人的合法财产或者权属归其他利害关系人的财产的情况,在这种情况下,依据上述规定第15条第3款、第16条的规定,其他被害人或利害关系人可以出示证据、提出意见。

第七章 办案协作

本章是在旧版《规定》第四章的基础上修改完善形成。

第五十六条公安机关办理经济犯罪案件,应当加强协作和配合,依法履行协查、协办等职责。上级公安机关应当加强监督、协调和指导,及时解决跨区域性协作的争议事项。

本条系新增,强调了经济犯罪案件的办理中,公安机关之间应当相互协作的原则。

第五十七条办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,委托地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责,办理有关的法律文书和手续,并对协作事项承担法律责任。但是协作地公安机关超权限、超范围采取相关措施的,应当承担相应的法律责任。

本条是在旧版《规定》的第27条基础上修改、增加而形成的。

1、异地办案中,对案件管辖、定性、证据认定、所采取侦查措施负责的主体由“主办地公安机关”转变成了“委托地公安机关”。协作办案中存在委托方和协作方,“委托地”的写法要比“主办地”的写法更加清晰,更加能够明确责任主体。

2、新增“协作地公安机关超权限、超范围采取相关措施的,应当承担相应的法律责任”,即协作地在协助办案中,也应当规范执法。

第五十八条办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,由委托地的县级以上公安机关制作办案协作函件和有关法律文书,通过协作地的县级以上公安机关联系有关协作事宜。协作地公安机关接到委托地公安机关请求协作的函件后,应当指定主管业务部门办理。 各省、自治区、直辖市公安机关根据本地实际情况,就需要外省、自治区、直辖市公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定相关审批程序。

本条是对旧版《规定》的第28条修改形成,删掉了原28条第2款的规定——“需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物的,主办地公安机关应当在出具《办案协作函》的同时,报主办地的省级公安机关备案。”

第五十九条协作地公安机关应当对委托地公安机关出具的法律文书和手续予以审核,对法律文书和手续完备的,协作地公安机关应当及时无条件予以配合,不得收取任何形式的费用。

本条是对旧版《规定》第32条修改形成,重点在于“不得收取任何形式的费用”,删掉了原来“除通缉(包括将犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统)犯罪嫌疑人的奖励费用外,严禁协作地公安机关以任何名目索取任何形式的办案费用”的规定。

第六十条委托地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料、调查取证等事项时,应当出具办案协作函件和有关法律文书。委托地公安机关认为不需要派员赴异地的,可以将办案协作函件和有关法律文书寄送协作地公安机关,协作地公安机关协查不得超过十五日;案情重大、情况紧急的,协作地公安机关应当在七日以内回复;因特殊情况不能按时回复的,协作地公安机关应当及时向委托地公安机关说明情况。必要时,委托地公安机关可以将办案协作函件和有关法律文书通过电传、网络等保密手段或者相关工作机制传至协作地公安机关,协作地公安机关应当及时协查。

本条是对旧版《规定》第29条的修改和补充。

1、第2款内容相较以往有较大改动,在委托地一方未派员赴异地的情况下,协助地公安协查期限分两种情况:一般情况下,协作地公安机关协查期限不得超过15日;案情重大、情况紧急的,协作地公安应在7日内回复。

2、新增“电传、网络等保密手段”传输办案协作函或者相关法律文书,以提高办案效率。

第六十一条委托地公安机关派员赴异地公安机关请求协助采取强制措施或者搜查,查封、扣押、冻结涉案财物等事项时,应当持办案协作函件、有关侦查措施或者强制措施的法律文书、工作证件及相关案件材料,与协作地县级以上公安机关联系,协作地公安机关应当派员协助执行。

本条是对旧版《规定》第30条的修订,新增“与协作地县级以上公安机关联系,协作地公安机关应当派员协助执行”的规定。

第六十二条对不及时采取措施,有可能导致犯罪嫌疑人逃匿,或者有可能转移涉案财物以及重要证据的,委托地公安机关可以商请紧急协作,将办案协作函件和有关法律文书通过电传、网络等保密手段传至协作地县级以上公安机关,协作地公安机关收到协作函件后,应当及时采取措施,落实协作事项。委托地公安机关应当立即派员携带法律文书前往协作地办理有关事宜。

本条与与旧版《规定》第31条基本一致,“电传、网络等保密手段”的采用值得留意。

第六十三条协作地公安机关在协作过程中,发现委托地公安机关明显存在违反法律规定的行为时,应当及时向委托地公安机关提出并报上一级公安机关。跨省协作的,应当通过协作地的省级公安机关通报委托地的省级公安机关,协商处理。未能达成一致意见的,协作地的省级公安机关应当及时报告公安部。

本条是对旧版《规定》第33条的修订。

1、原来的“发现存在违规行为”改为了“发现明显存在违规行为”。

2、跨省协作的,原有规定“未经共同的上级公安机关批准,协作地公安机关不得拒绝和停止协作”被删除,言外之意,在委托地公安机关存在明显违反法律规定的行为时,协作地一方公安机关可以自行决定停止协作。

第六十四条立案地公安机关赴其他省、自治区、直辖市办案,应当按照有关规定呈报上级公安机关审查批准。

本条规定跨省办案的报批程序。

第八章 保障诉讼参与人合法利益

本章系新规新增章节,设立的目的在于进一步强调执法的规范性,强调执法过程中要注意保障人权、注意保障正常的生产经营活动顺利进行。

第六十五条公安机关办理经济犯罪案件,应当尊重和保障人权,保障犯罪嫌疑人、被害人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利,在职责范围内依法保障律师的执业权利。

本条为原则性规定,与“总则”的相关规定一致。

第六十六条辩护律师向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及现已查明的该罪的主要事实,犯罪嫌疑人被采取、变更、解除强制措施,延长侦查羁押期限、移送审查起诉等案件有关情况的,公安机关应当依法将上述情况告知辩护律师,并记录在案。

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本条规定的是辩护人辩护权事宜,是在《公安机关办理刑事案件程序规定》第40条基础上扩展形成。

1、经济犯罪案件,在公安机关侦查期间,辩护人可以向公安机关了解以下事项:涉嫌的罪名、已查明的主要事实、强制措施情况、羁押期限、移送审查起诉时间等基本信息。当然,在实务中,侦查阶段期间,辩护人一般跟公安机关了解的是诉讼程序进展情况,公安也未必会告知实质案情情况。

2、本条仅仅规定的是辩护人享有的辩护权,没有规定被害人及其代理人是否享有相应的知情权,是否能够向公安机关了解。在实务中,律师如果作为被害人的诉讼代理人的,需要多与公安机关联系,以尽可能了解涉案罪名的确定、强制措施的采取情况。

第六十七条辩护律师向公安机关提交与经济犯罪案件有关的申诉、控告等材料的,公安机关应当在执法办案场所予以接收,当面了解有关情况并记录在案。对辩护律师提供的材料,公安机关应当及时依法审查,并在三十日以内予以答复。

本条规定了辩护人享有的辩护权行使程序。

第六十八条被害人、犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者律师对案件管辖有异议,向立案侦查的公安机关提出申诉的,接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。

本条与旧版《规定》第5条基本一致,规定被害人一方对案件管辖可以提出异议和申诉。

第六十九条犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护人认为公安机关所采取的强制措施超过法定期限,有权向原批准或者决定的公安机关提出申诉,接受该项申诉的公安机关应当在接到申诉之日起三十日以内审查完毕并作出决定,将结果书面通知申诉人。对超过法定期限的强制措施,应当立即解除或者变更。

本条规定的是对犯罪嫌疑人所采取的强制措施超过法定期限该如何处理的情况,旧版《规定》第23条及《公安机关办理刑事案件程序规定》第158条、191条都有相应规定,前者规定犯罪嫌疑人一方申诉后,公安机关应当在3日内审查完毕并作出决定;后者规定犯罪嫌疑人一方有权申诉、控告,要求公安机关解除强制措施,公安机关有权进行审查,并在30日内作出处理决定。

本次新规调整后,采纳了《公安机关办理刑事案件程序规定》相关规定,即:接受申诉的公安机关应当在30日内审查完毕、作出决定并书面通知申诉人。

第七十条辩护人、诉讼代理人认为公安机关阻碍其依法行使诉讼权利并向人民检察院申诉或者控告,人民检察院经审查情况属实后通知公安机关予以纠正的,公安机关应当立即纠正,并将监督执行情况书面答复人民检察院。

第七十一条辩护人、诉讼代理人对公安机关侦查活动有异议的,可以向有关公安机关提出申诉、控告,或者提请人民检察院依法监督。

这两条规定的是辩护人、诉讼代理人享有申请法律监督权,也是引用《刑事诉讼法》第47条、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第57条的相关规定作出的细化。

第九章 执法监督与责任追究

本章是在旧版《规定》第五章的基础上细化扩展形成。

第七十二条公安机关应当依据《中华人民共和国人民警察法》等有关法律法规和规范性文件的规定,加强对办理经济犯罪案件活动的执法监督和督察工作。 上级公安机关发现下级公安机关存在违反法律和有关规定行为的,应当责令其限期纠正。必要时,上级公安机关可以就其违法行为直接作出相关处理决定。 人民检察院发现公安机关办理经济犯罪案件中存在违法行为的,或者对有关当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人的申诉、控告事项查证属实的,应当通知公安机关予以纠正。

本条规定上级公安机关对下级公安机关的执法行为有监督权,检察院对公安机关的执法行为有监督权,因此律师作为辩护人也好、代理人也好,如果遇到不规范的办案行为,可以考虑向上级公安机关或者检察院申诉、提出异议等。

第七十三条具有下列情形之一的,公安机关应当责令依法纠正,或者直接作出撤销、变更或者纠正决定。对发生执法过错的,应当根据办案人员在办案中各自承担的职责,区分不同情况,分别追究案件审批人、审核人、办案人及其他直接责任人的责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)越权管辖或者推诿管辖的;

(二)违反规定立案、不予立案或者撤销案件的;

(三)违反规定对犯罪嫌疑人采取强制措施的;

(四)违反规定对财物采取查封、扣押、冻结措施的;

(五)违反规定处置涉案财物的;

(六)拒不履行办案协作职责,或者阻碍异地公安机关依法办案的;

(七)阻碍当事人、辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的;

(八)其他应当予以追究责任的。

对于导致国家赔偿的责任人员,应当依据《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定,追偿其部分或者全部赔偿费用。

本条是在旧版《规定》第73条的基础上完善形成,其中“下列情形”新增几种:第1条的“推诿管辖”,第5条的“违反规定处置涉案财物”,第7条的“阻碍当事人、辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的”,之所以增加这几条,是与本次新规的立法精神、新增亮点完全一致的:

1、本次新规明确放宽了受案的难度,第14条明确规定“不论是否有管辖权,都应当接受并登记”,因此对公安机关往常惯用的借助管辖为由推诿的情况,被明确规定为了违规行为之一。

2、本次新规在“总则”中即强调“挽回损失”,并且新增一章节“涉案财物的控制和处置”进行了专门性规定,因此此处明确违规处置涉案财物的行为。

3、本次新规明确提出“保障人权”、“程序公正”,对辩护人、代理人权利的行使也作出了一些细致性规定,因此此处明确不可阻碍当事人、辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利。

另外,本条还增加了“国家赔偿”部分的内容,导致冤假错案而引起国家赔偿的具体人员,会被追偿。

第七十四条公安机关在受理、立案、移送以及涉案财物处置等过程中,与人民检察院、人民法院以及仲裁机构发生争议的,应当协商解决。必要时,可以报告上级公安机关协调解决。上级公安机关应当加强监督,依法处理。 人民检察院发现公安机关存在执法不当行为的,可以向公安机关提出书面纠正意见或者检察建议。公安机关应当认真审查,并将结果及时反馈人民检察院。没有采纳的,应当说明理由。

本条强调了检察院对公安机关不当行为的监督(不当行为并非违法行为)

第七十五条公安机关办理经济犯罪案件应当加强执法安全防范工作,规范执法办案活动,执行执法办案规定,加强执法监督,对执法不当造成严重后果的,依据相关规定追究责任。

本条属原则性规定。

自此,关于《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》这一新规已经解读完毕。之所以选择对这一新规进行详细解读,是因为反舞弊案件中相关罪名一般均由经侦部门管辖,这一新规的出台,为本类案件的办理提供了程序上的指引,非常具有实务指导意义。

星瀚反舞弊法律中心致力于为客户提供专业、高效的反舞弊法律服务,在今后会持续对反舞弊相关的法规、程序进行研究,也希望能够有更多与各位交流的机会。

文:汪银平律师、冯笑律师(星瀚刑事)

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作者: 55财经

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